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发布时间:2017-04-19 14:31  浏览量:

证券代码:002293 证券简称:罗莱生活 公告编号:2017-030

罗莱生活科技股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

1、召开时间:2017年4月17日下午14:30

2、股权登记日:2017年4月10日

3、现场会议召开地点:上海市闵行区七莘路3588号公司会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:副董事长薛伟斌

6、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2017年4月17日下午14:30在罗莱生活科技股份有限公司会议室召开,网络投票时间为2017年4月16日至2017年4月17日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2017年4月17日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2017年4月16日15:00至2017年4月17日15:00期间的任意时间。

7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定。

三、会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东12人,代表股份380,317,314股,占上市公司总股份的54.1905%。

其中:通过现场投票的股东7人,代表股份379,963,914股,占上市公司总股份的54.1401%。

通过网络投票的股东5人,代表股份353,400股,占上市公司总股份的0.0504%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东8人,代表股份35,379,093股,占上市公司总股份的5.0411%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份35,025,693股,占上市公司总股份的4.9907%。

通过网络投票的股东5人,代表股份353,400股,占上市公司总股份的0.0504%。

四、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名和网络投票表决方式表决,审议通过如下议案:

1、《关于及其摘要的议案》

总表决情况:

同意379,965,514股,占出席会议所有股东所持股份的99.9075%;反对351,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0925%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意35,027,293股,占出席会议中小股东所持股份的99.0056%;反对351,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.9944%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、《关于的议案》

总表决情况:

同意379,965,514股,占出席会议所有股东所持股份的99.9075%;反对351,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0925%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意35,027,293股,占出席会议中小股东所持股份的99.0056%;反对351,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.9944%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

总表决情况:

同意379,965,514股,占出席会议所有股东所持股份的99.9075%;反对351,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0925%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意35,027,293股,占出席会议中小股东所持股份的99.0056%;反对351,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.9944%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4、《关于向银行申请授信的议案》

总表决情况:

同意380,295,514股,占出席会议所有股东所持股份的99.9943%;反对21,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0057%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意35,357,293股,占出席会议中小股东所持股份的99.9384%;反对21,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0616%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

以上议案已经公司第四届董事会第二次(临时)会议和公司第四届监事会第二次会议决议通过,内容详见公司2017年4月1日在《证券时报》及巨潮资讯网()发布的相关公告。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:上海市海华永泰律师事务所

2、律师姓名:丁海滨、赵子萱